- deling av personopplysninge for AML/CTF-formål innad i konsernet.

- informasjonsdeling om mistenkelige transaksjoner til andre enheter i konsernet.

- overføringen av kundedata for tilsynsformål.

- retten til oppbevaring etter AMLD

• Dersom noen av disse forholdene oppstår inntreffer en meldeplikt til Finanstilsynet umiddelbart og senest innen 28 kalenderdager.

• Tiltakene som innføres er blant annet:

- Begrensning i tjenestetilbudet til filialen/datterforetaket til produkter og tjenester med lav risiko

- At andre deler av konsernet ikke bygger på kundetiltakene utført i tredjelandet

- Tettere oppfølging, onsite-undersøkelser, uavhengige audits osv.

- Tettere oppfølging av midlenes opprinnelse mv.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved henvisning til forordningen i hvitvaskingsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger kun når det gjelder dato for ikrafttredelse. Denne datoen vil være samtidig eller etter at det konstitusjonelle forbeholdet for innlemming av basisrettsakten AMLDIV i EØS-avtalen er hevet.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, og vil gjelde fra 3. september 2019. Den er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.